En la pericia incluida en el expediente judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilรญcito de Sergio Daniel Urribarri se determinรณ que, entre enero de 2008 y diciembre de 2015, el exgobernador incrementรณ su patrimonio de modo โincreรญbleโ, revelรณ Daniel Enz en el programa Cuestiรณn de Fondo, por Canal 9.
Los papeles aportados por los abogados defensores del exgobernador y la documentaciรณn hallada en el estudio de su testaferro Diego Armando Cardona Herreros fueron claves. De ellos surgirรญa, segรบn revelรณ Enz, que Urribarri no pudo justificar en la causa de enriquecimiento ilรญcito un total de 11.546.772 pesos (o sea, algo asรญ como 1.813.590 dรณlares); 7.245.441 dรณlares y 16.300 euros. Es decir, unos 9.077.031 dรณlares, que si se actualizan a valores de hoy serรญan 4.311 millones de pesos. Urribarri no pudo justificar tales movimientos de dinero.
El trabajo pericial lo hicieron los contadores Romina V. Stepanic Pouey y Cristiรกn Dumรฉ. La primera de ellas es contadora del Ministerio Pรบblico Fiscal; mientras que Dumรฉ es el contador que hizo nombrar Sergio Urribarri. Se trata de un profesional muy cercano al abogado defensor Emilio Fouces; es contador del Club Estudiantes y cumple funciones en la Legislatura entrerriana, con el aval del oficialismo. Estuvo incluso en la pericia contable de la causa de los โcontratos truchosโ, propuesto por los abogados cercanos al urribarrismo.
Ambos contadores hicieron un trabajo conjunto que se iniciรณ en junio de 2020 y terminaron la pericia en septiembre de 2022. Es decir que Urribarri y sus abogados manejan los resultados adversos de la pericia desde el aรฑo pasado y se ocultรณ bajo siete llaves.
Datos salientes por aรฑo
Aรฑo 2008
* En junio de 2008 fue cuando comprรณ un departamento en Puerto Madero. Lo fue pagando en cuotas, hasta abonar un total de 1.227.000 dรณlares. La operaciรณn fue firmada por su testaferro, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros (quien quedรณ imputado como partรญcipe necesario en la causa de enriquecimiento ilรญcito de Urribarri). Fue a travรฉs de un plan de 29 cuotas mensuales que se fueron abonando en dรณlares.
* En septiembre de ese aรฑo gastรณ 35.350 dรณlares, para viajar a Grecia, donde estaba jugando al fรบtbol su hijo Bruno Urribarri.
La pericia entendiรณ que no pudo justificar el gasto de 108 millones de pesos y 469.000 dรณlares.
Aรฑo 2009
โช Gastรณ 7.500 dรณlares en compra de pasajes aรฉreos en clase ejecutiva a Grecia y Madrid para la esposa de Bruno Urribarri.
โช Pagรณ 9.113 dรณlares en pasajes a nombre del DT concordiense Vรญctor Bernay para que viaje a Espaรฑa y Grecia. Tambiรฉn viajรณ la suegra de Bruno Urribarri.
โช Le comprรณ a su esposa, Analรญa Aguilera, un reloj marca Rรณlex adquirido a la firma Zanotti Joyas, por el que pagรณ 97.394 pesos en 2009 (algo asรญ como 25 mil dรณlares).
La pericia entendiรณ que en ese aรฑo no pudo justificar 499.138 pesos y 302.100 dรณlares.
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ฌยป
โช En febrero de ese aรฑo, se pagaron 4.953 dรณlares para el viaje a Grecia de Franco Urribarri, Mauro Urribarri, Analรญa Aguilera, Mateo Urribarri y Sergio Urribarri.
โช En marzo de 2010, se pagaron otros 20.648 dรณlares para un nuevo viaje a Grecia de Sergio Urribarri, Analรญa Aguilera, Mauro Urribarri y Mateo Urribarri.
โช Tambiรฉn se contratรณ un paquete turรญstico a Roma y Parรญs para Sergio Urribarri, Analรญa Aguilera, Mateo Urribarri y Sergio Urribarri por la suma de 39.823 dรณlares y que se concretรณ en marzo de 2010.
โช En julio de 2010, Sergio Urribarri y Analรญa Aguilera hicieron otro viaje a Atenas y Jerez, por el que pagaron 19.022 dรณlares.
La pericia de 2010 indicรณ que Urribarri no pudo justificar el gasto de 550.935 pesos y 371.463 dรณlares.
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ญยป
โช Se pagaron 117.698 pesos (algo asรญ como 27.000 dรณlares) y viajes aรฉreos al exterior a nombre de Sergio Urribarri, Analรญa Aguilera y Mateo Urribarri. Tambiรฉn se abonaron 11.747 dรณlares en gastos de hotelerรญa en el exterior.
โช En marzo de 2011, se pagaron 10.701 dรณlares por viajes a Cancรบn de Sergio Urribarri y Analรญa Aguilera, que salieron desde el aeropuerto de Asunciรณn del Paraguay.
โชEn agosto de ese aรฑo, Sergio Urribarri y Analรญa Aguilera viajaron de vacaciones a Venecia y Cerdeรฑa. Pagaron 21.424 dรณlares. En ese viaje, la esposa del exgobernador pagรณ 2.200 euros para la compra de esculturas en cristal de Murano, realizada en Venecia.
โช En noviembre de 2011 los Urribarri compraron un Ford Focus. Pagaron 117.000 pesos (poco mรกs de 23 mil dรณlares) y lo registraron a nombre de Rubรฉn Martรญnez, otro de los testaferros de Urribarri y quien quedรณ imputado como partรญcipe necesario en la causa de enriquecimiento ilรญcito de Urribarri.
โช En diciembre de 2011, Urribarri hizo pagar 8.146 dรณlares para los viajes a Londres del exgobernador, del extitular de Energรญa, Raรบl Arroyo (esposo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak); y del asesor de imagen, Sergio Gรณmez. Fue cuando fueron a convencerlo a Miguel Galuccio para que quede al frente de la estatizada YPF.
Segรบn la pericia, en 2011 Urribarri no pudo justificar 482.815 pesos, 2.461.639 dรณlares y 16.300 euros
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ฎยป
โช En octubre de este aรฑo se registrรณ la donaciรณn con cargo por parte de Sergio Daniel Urribarri a favor de sus hijos Sergio Damiรกn Urribarri, Bruno Saรบl Urribarri, Mauro Gabriel Urribarri y Franco Daniel Urribarri por la suma total de 5.500.000 pesos.
โช En enero contratรณ un paquete turรญstico con destino a la ciudad de Natal a favor de Sergio Daniel Urribarri, Analรญa Aguilera, Sergio Damiรกn Urribarri, Mateo Abel Urribarri, Mauro Gabriel Urribarri y Lucila Sattler (esposa de Mauro Urribarri), por la suma de 21.637,30 dรณlares. No estaba incluido el alojamiento.
โช En marzo de ese aรฑo se contratรณ un servicio turรญstico con destino a Miami, a nombre de Sergio Daniel Urribarri y Analรญa Aguilera. Pagaron 15.468 dรณlares.
โช Cuatro meses despuรฉs, en julio, volvieron a contratar un paquete turรญstico a Miami y Nueva York, para Sergio Urribarri y su esposa, por 43.941 dรณlares.
โช Urribarri viajรณ de nuevo a Nueva York con su esposa en septiembre. Pagaron 21.900 dรณlares.
La pericia contable de 2012 estableciรณ que Urribarri no pudo justificar 1.643.000 pesos y 3.582.601 dรณlares.
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ฏยป
โช Urribarri comprรณ el 25 por ciento de la empresa familiar Kriptax, en 500 mil pesos.
โช Gastรณ mรกs de un millรณn de pesos en mejoras constructivas en su casa de Concordia de calle Garat 291. Tambiรฉn hizo mejoras en el departamento de Bruno Urribarri, en Capital Federal, por 1.301.000 pesos.
โช En septiembre de ese aรฑo, se comprรณ una camioneta Tiguรกn en 371.330 pesos (unos 57.000 dรณlares). Fue registrada a nombre de Diego Armando Cardona Herreros.
La pericia contable indicรณ que Urribarri no pudo justificar unos 4 millones de pesos.
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ฐยป
โช Urribarri hizo nuevos aportes a la empresa familiar Kriptax, por 250 mil pesos.
โชGastรณ cerca de 7.500 dรณlares en servicio de hotelerรญa en el exterior y 416 mil pesos.
โช En abril contrataron un paquete turรญstico a Nueva York en 26.597 dรณlares, para que viajaran Sergio Urribarri y su esposa.
โช En junio se pagaron 4.700 dรณlares para que Bruno y Mateo Urribarri; Cristian Penco y Belleza Guido, viajaron a Rรญo de Janeiro.
โช En diciembre de 2014, se pagaron 8.235 dรณlares para un viaje de Bruno Urribarri y โun acompaรฑanteโ que no estรก determinado.
La pericia contable indicรณ que en 2014 Urribarri no pudo justificar 3.636.000 pesos y 48.511 dรณlares.
ยซ๐ร๐ข ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ฑยป
โช Urribarri tuvo gastos โno justificadosโ en hotelerรญa y otros en el exterior por 9.824 dรณlares.
โช Se comprรณ un Golf 1.4, en 391.000 pesos (30 mil dรณlares).
La pericia contable determinรณ que Urribarri no pudo justificar 928.800 pesos y 9.824 dรณlares.
Urribarri estรก citado a declarar como imputado el 14 de junio. Tambiรฉn deberรกn declarar como partรญcipes necesarios los empresarios Diego Armando Cardona Herreros y Rubรฉn Martรญnez. O sea, dos de los testaferros utilizados por Urribarri, en sus dos mandatos. Tanto Urribarri como a sus testaferros podrรญan recibir una condena que va de 2 a 6 aรฑos de prisiรณn. Es decir que, si hay una nueva sentencia desfavorable, se sumarรญan a los 8 aรฑos que ya tiene sobre sus espaldas el exembajador argentino en Israel, tambiรฉn por delitos de corrupciรณn en sus gobiernos.
Los mรกs de 4300 millones de pesos (la traducciรณn de los 9 millones de dรณlares, de acuerdo al valor actual) son solamente lo encontrado en la documentaciรณn de la causa.
Fuente: Anรกlisis Digital – Daniel Enz
